中国管业(00380) - 提名委员会的职权范围

（股份代號：380） (「本公司」) 提名委員會職權範圍書 （根據董事會於二零二五年十二月二十三日通過的決議修訂並採納） （於百慕達註冊成立之有限公司） 成員 秘書 4. 委員會之秘書由本公司之公司秘書出任。 會議 1/2 1. 提名委員會(「委員會」)須由本公司董事會(「董事會」)委任。委員會必須由最 少三位成員所組成，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。 2. 委員會應由公司獨立非執行董事佔大多數組成，且委員會中至少應有一名成員 為不同性別的董事。 3. 若委員會成員欲辭任委員會，其必須以書面方式通知本公司以便本公司可於其 離職前另覓替任人選。 5. 會議法定人數爲兩名成員。 6. 會議可親身出席或通過電子通訊方式（如電話會議或視像會議）舉行。 7. 會議可於適當時候舉行，惟每年最少召開一次會議。 8. 委員會主席（在需要時或按其意願）可要求本公司其他董事會成員或高級管理 人員出席會議。 9. 本公司之公司細則已作出規範之董事會會議程序之規定，適用於委員會之會議 程序。 10. 經由全體委員會成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及 舉行之委員會會議上通過無異。 職權 職責 匯報程序 13 ...