香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份代 號: 00380) 截至二零二五年十二月三十一日止年度 全年業績公告 | 財務摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 二零二五年 | 二零二四年 | 變動 | | | 千港元 | 千港元 | 百分比 | | 收入 | 645,374 | 783,502 | (18%) | | 本公司權益持有人應佔年度溢利 | 55,966 | 87,220 | (36%) | | 每股基本盈利 | 4.20 港仙 | 6.55 港仙 | | 中國管業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公司（「本 集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合業績連同二零二四年同期的比較數 字如下： - 1 - 綜合收益表 截至二零二五年十二月三十一日止年度 | | | 二零二五年 | 二零二四 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ( 於百 慕 達註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號: 00380) 董事會會議召開日期 中國管業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於二零二六年三月 二十七日（星期五）舉行董事會會議，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二 零二五年十二月三十一日止年度之業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 中國管業集團有限公司 主席 賴福麟 香港，二零二六年三月十七日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事賴福麟先生及俞安生先生；以及獨立非執行董事黃以信 先生 、 陳偉文先生、管志強先生、王朝龍先生及鄭洋女士。 ...

本公司現正接近完成編製本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之全年業績。 本公告所載之資料僅根據本公司現時獲得之資料並參考本集團的未經審核綜合管理賬目 及現時所得的其他財務資料而作出初步評估，該等賬目尚未經本公司核數師及本公司審核 委員會審核或審閱，且有可能會調整。有關本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度 的實際表現詳情，股東及潛在投資者應參閱本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度 的年度業績公告，本公司預期將於二零二六年三月公佈。 本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。 ( 於百 慕 達註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號: 00380) 盈利警告 本公告乃由中國管業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條以及香港法例第 571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文（見上市規則之定義）而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國管業集團有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00380 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 股份發行人及根據《上 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： HKD 500,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國管業集團有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00380 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 25,000,000, ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國管業集團有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00380 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 25,000,000,000 | HKD | | 0.02 | HKD | | 500,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 5 ...

Group 1 - The company announced that independent non-executive director Mr. Wang Chaolong will no longer serve as a member of the nomination committee, effective from December 23, 2025 [1] - Independent non-executive director Ms. Zheng Yang will be appointed as a member of the nomination committee, effective from December 23, 2025 [1]

Group 1 - The company announced that independent non-executive director Mr. Wang Chaolong will no longer serve as a member of the nomination committee, effective from December 23, 2025 [1] - Independent non-executive director Ms. Zheng Yang will be appointed as a member of the nomination committee, effective from December 23, 2025 [1]

（股份代號：380） (「本公司」) 提名委員會職權範圍書 （根據董事會於二零二五年十二月二十三日通過的決議修訂並採納） （於百慕達註冊成立之有限公司） 成員 秘書 4. 委員會之秘書由本公司之公司秘書出任。 會議 1/2 1. 提名委員會(「委員會」)須由本公司董事會(「董事會」)委任。委員會必須由最 少三位成員所組成，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。 2. 委員會應由公司獨立非執行董事佔大多數組成，且委員會中至少應有一名成員 為不同性別的董事。 3. 若委員會成員欲辭任委員會，其必須以書面方式通知本公司以便本公司可於其 離職前另覓替任人選。 5. 會議法定人數爲兩名成員。 6. 會議可親身出席或通過電子通訊方式（如電話會議或視像會議）舉行。 7. 會議可於適當時候舉行，惟每年最少召開一次會議。 8. 委員會主席（在需要時或按其意願）可要求本公司其他董事會成員或高級管理 人員出席會議。 9. 本公司之公司細則已作出規範之董事會會議程序之規定，適用於委員會之會議 程序。 10. 經由全體委員會成員簽署之書面決議案，其效力及作用與決議案於正式召開及 舉行之委員會會議上通過無異。 職權 職責 匯報程序 13 ...

董事名單與其角色和職能 中國管業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 賴福麟先生（主席） 俞安生先生（首席執行官） 獨立非執行董事 黃以信先生 陳偉文先生 管志強先生 王朝龍先生 鄭洋女士 本公司董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在該些委員會中所擔任的職 位： | 董事 | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 賴福麟先生 | | M | C | | 黃以信先生 | C | | | | 陳偉文先生 | M | M | M | | 管志強先生 | M | C | M | | 王朝龍先生 | M | M | | | 鄭洋女士 | M | | M | ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00380) 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年十二月二十三日 ...