旷达科技(002516) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-045 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、公司第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 旷达科技集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议通 知于 2025 年 12 月 19 日发出，于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯会议 的方式召开。会议应出席董事 9 名，现场出席会议董事 5 名，以通讯会议方式出席 董事 4 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 同意公司以自有资金 5,000 万元人民币在株洲市设立全资子公司，具体内容见公 司同日登载于《证券时报 ...