明阳智能(601615) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-086 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 12 月 23 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 16 日以书面、电话、邮件等方式通知各 位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 公司董事会同意调整 2020 年度非公开发行募集资金投资项目的实施进度。 具体内容详见公司于同日披露的《关于调 ...