如通股份(603036) - 如通股份第五届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-024 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《江苏如通石 油机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》，公司第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分自有资金购 ...