明阳智能(601615) - 2026年第一次临时股东会材料

明阳智慧能源集团股份公司 2026 年第一次临时股东会材料 召开时间：2026 年 1 月 19 日 | | | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《规范与关联方资金往来的管理办法》的议案 15 | | | 议案三：关于修订《融资决策制度》的议案 | 20 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 24 | | 议案五：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 29 | | | 议案六：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 34 | | 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如 下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本 次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得 进入会场。与会股东应自觉遵守会议纪律，维护会场秩序。 二、股东会在公司董事会办公室设立接待 ...