厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-076 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股 ...