海天味业(603288) - 海天味业关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-057 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日至2026 年 1 月 9 日 1 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 9 日 15:00 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...