巴比食品(605338) - 2025年第一次临时股东会会议资料

中饮巴比食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案四：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 24 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 35 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 39 | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 47 | | 议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 48 | | 议案九：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案 | 52 | | 议案十：关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | 54 | | 议案十一：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 56 | | 议案十二：关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案 | 57 | | 议案十三：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 58 ...