广汇物流(600603) - 广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 经审阅，我们认为，公司预计的 2026 年度日常关联交易属于正 常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定 价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意将本 议案提交公司第十一届董事会 2025 年第十次会议审议，关联董事郭 舰先生应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以通讯 方式发出，本次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会 议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、 召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司独立 董事专门 ...