贝仕达克(300822) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2025-046 深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开， 其中独立董事朱冬元先生、方南平先生以通讯的方式出席。本次董事会会议通知 于 2025 年 12 月 19 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下： 1、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》； 为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与投资管理优势， 公司拟与专业投资机构力合中科私募股权基 ...