矩阵股份(301365) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-070 矩阵纵横设计股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东总体出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人77人，代表有表决权的公司股份 134,006,350股，占公司有表决权总股份的74.4480%。 （一）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）14:30 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金 田路4036号荣超大厦17楼 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长王冠先生 （六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月23日上午9:15至9:25，9:30至11 ...