特一药业(002728) - 东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国 信证券股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对特一药业公 开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于 2017 年 12 月 6 日向 社 会 公 开 发 行 3,540,000 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 354,000,000.00 元。 公司发行可转 ...