海天味业(03288) - 2026年第一次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. 佛山市海天調味食品股份有限公司 佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 香港，2025年12月23日 於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先 生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲 先生及丁邦清先生。 – 1 – （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3288） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告，佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」、「公司」或「海天味業」） 謹定於2026年1月9日（星期五）下午3時正於中國廣東省佛山市禪城區文沙路21號之一 4樓會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「2026年第一次臨時股東會」），以審議及酌 情通過下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年1 ...