首钢股份(000959) - 北京首钢股份有限公司九届一次董事会会议决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-062 北京首钢股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年度第三次临时股东会及第三届职工代表大会第六次 会议选举产生了新一届董事会成员，公司第九届董事会已成立。根据 中国证券监督管理委员会等监管机构有关规则和《北京首钢股份有限 公司章程》有关规定，选举朱国森担任公司第九届董事会董事长（简 历附后），任期三年。 （二）会议于 2025 年 12 月 23 日在北京市石景山区首钢园群明 湖南路 6 号院 3 号楼第三会议室以现场和视频相结合的方式召开。 （三）会议应到会董事 9 人，实际到会董事 8 人。其中彭锋独立 董事因公未现场出席会议，委托余兴喜独立董事代为出席并行使表决 权。 （四）本次会议由朱国森董事长主持，公司高级管理人员列席本 次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 ...