新开源(300109) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-049 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 第五届董事会第二十次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况 下，于 2025 年 12 月 23 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开， 会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件形式发出。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于取消监事会暨修订< 公司章程>中相应监事会条款的公告》。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会定于 2026 年 1 月 9 日召 开 2026 年第一次临时股东大会。主要审议《关于取消监事会暨修订<公司章程> 中相应监事会条款的议案》。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名， ...