新开源(300109) - 关于取消监事会暨修订公司章程中相应监事会条款的公告

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-050 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》中相应监事会条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章 程>中相应监事会条款的公告》,现将有关事项公告如下： （一）本次《公司章程》修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"； （二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，有关表述统一调整； 者本章程的规定，给公司造成损失的， 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事 会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 司职 ...