海川智能(300720) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-065 号 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见 2025 年 12 月 24 日刊登于符合中国证监会要求的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 二、备查文件 广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海川智能机器股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 11 日以网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议主持，会议采取现场与 视频会议表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。 公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议有效。 一、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》 为进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《财务负责人 ...