华夏幸福(600340) - 华夏幸福第八届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-083 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于调整修订<股东会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 公司董事会于2025年12月21日上午收到公司股东中国平安人寿保险股份有 限公司（以下简称"平安人寿"）《关于提请华夏幸福基业股份有限公司2025年第 三次临时股东大会增加临时提案的通知（修订股东会议事规则）》邮件，提议对 于第八届董事会第三十五次会议审议通过后的《股东会议事规则》进行调整，调 整内容如下： 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月22日以邮件 等方式发出召开第八届董事会第三十七次会议的通知，会议于2025年12月23日在 北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议 应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公 司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议 ...