海川智能(300720) - 独立董事年报工作规程

广东海川智能机器股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高信息披露质量，明确独立董事职责 ，充分发挥独立董事在年报信息披露中的作用，规范年报编制与披露程序，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 、规范性文件的相关规定以及《广东海川智能机器股份有限公司章程》（以下 简称" 《公司章程》 "）的规定特制定本制度。 第二条 独立董事应当依照法律、法规、《公司章程》及监管机构的有关规定 ，在公司年度报告编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年报真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下 职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格 履行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务 ...