中国核电(601985) - 中国核电关于修订《董事会授权管理办法》等基本制度的公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-086 中国核能电力股份有限公司 关于修订《董事会授权管理办法》等基本制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以 下简称公司）拟对《董事会授权管理办法》等基本制度进行修订，具体修订内容 如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1. | 原文所有"股东大会" | 修订为"股东会" | | 2. | 原文"监事会""监事"相关内容 | 删除相关内容 | | | 正文部分修订内容 | | | 3. | 新增 | 4.1 依据文件 | | | | 2）《中国核工业集团有限公司董事会授权管理规定》 | | | 董事会办公室 5.4 | 5.4 董事会办公室 | | 4. | 2）负责公司董事会授权制度的编修、协调及专 | | | | 业支持等； | 2）负责具体工作落实，提供专业支持和服务； | | | 授权遵循的原则 6. ...