曲江文旅(600706) - 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-072 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十九次（临时）会议的 召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 12 月 22 日以通讯和邮件方式发出。 3、会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事崔瑾女士因个人原因请假。 5、会议由董事长庄莹女士主持。 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议审议并通过了《关于申请使用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 综合授信的议案》。 公司向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请综合授信 3,000 万元， 期限一年，用于公司本部及分公司、子公司的日常经营周转。公司控股股东西安 曲江旅游投资（集团）有限公司为公司该笔借款提供连带责任保证担保。 特此 ...