中粮家佳康(01610) - 非执行董事的变动及食品安全委员会组成的变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01610） 非執行董事的變動及食品安全委員會組成的變動 董事會宣佈，自二零二五年十二月二十三日起： 非執行董事的辭任 中糧家佳康食品有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零二五年十 二月二十三日起，陳志剛先生（「陳先生」）因彼之其他業務承擔需要投入更多精力 和時間，已辭任本公司非執行董事，且不再擔任董事會食品安全委員會（「食品安 全委員會」）成員。陳先生已確認與董事會並無意見分歧，亦沒有就彼之辭任有關 的其他事宜需要知會本公司的股東。董事會謹此衷心感謝陳先生於其在任期間為 董事會及本公司作出的寶貴貢獻。 委任非執行董事 董事會欣然宣佈，自二零二五年十二月二十三日起，吳浩軍先生（「吳先生」）已獲 委任為本公司非執行董事。 1 (1) 陳志剛先生已辭任本公司非執行董事，且不再擔任食品安全委員會成員； (2) 吳浩軍先生已獲委任為本公司非執行董事； ...