都市丽人(02298) - 提名委员会的职权范围

Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都 市 麗 人（中 國）控 股 有 限 公 司 提名委員會的職權範圍 （於 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 三 日 經 修 訂 及 重 述） 構 成 1. 提 名 委 員 會（「委員會」）根 據 都 市 麗 人（中 國）控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）於 二 零 一 四 年 六 月 九 日 通 過 的 決 議 案 而 成 立。 成 員 秘 書 4. 委 員 會 秘 書 為 本 公 司 的 公 司 秘 書。倘 公 司 秘 書 缺 席 有 關 會 議，出 席 會 議 的 委 員 會 成 員 須 於 他 們 當 中 推 選 一 名 成 員 或 委 任 其 他 人 士 擔 任 會 議 秘 書。 會 議 – 1 – 2. 委 員 會 須 由 董 事 會 委 任，並 由 不 少 於 三 名 成 員 組 成，且 其 中 大 多 數 成 員 須 為 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事（「獨立非執行董事」）。委 員 會 成 員 中 應 至 少 有 一 名 性 別 不 同 的 董 事。 3. 委 員 ...