金杯汽车(600609) - 金杯汽车第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-064 金杯汽车股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事 11名。 （五）参会董事共同推举冯圣良董事主持会议，公司部分高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》； 会议选举冯圣良董事为公司第十一届董事会董事长，任期三年， 自2025年12月23日至2028年12月22日。 表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票 （二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》； 公司第十一届董事会调整了战略与 ESG 委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公 司第十一届董事会任期相同。 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"） 第十一届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规 ...