中金岭南(000060) - 第九届董事会审计与合规管理委员会2025年第七次会议决议公告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会 审计与合规管理委员会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 16 日送 达全体委员。会议由审计与合规管理委员会召集人罗绍德独 立董事主持，应到委员 4 名，实到委员 4 名，会议符合相关 法律法规以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》 等有关规定。 会议审议通过如下决议： 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-141 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会审计与合规管理委员会 2025年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、逐项审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》 经审阅《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》，我们认为本次向特定对象发行 A 股股票的方 案合理、切实可行，符合相关法律、法规及规范性文件的有 关规定。本次发行完成后有利于增强公司核心竞争力，符合 公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司 ...