中金岭南(000060) - 第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-134 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议通 知于 2025 年 12 月 16 日发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以 通讯方式召开。会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立 董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定 人数。会议符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第 九届董事会第四十七次董事会会议的相关议案进行了会前 审核并发表审核意见，具体如下： 一、逐项审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》 经审阅《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》，我们认为本次向特定对象发行 A 股股票的方 1 案合理、切实可行，符合相关法律 ...