瑞鹄模具(002997) - 第四届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-068 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场投票的方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董 事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过 本议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 ...