南网能源(003035) - 关于二届四十次董事会会议决议的公告

关于二届四十次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-085 南方电网综合能源股份有限公司 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届四十次董事会会 议于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议， 董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能 源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2024 年薪酬清算方案的议案》 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议已于 2025 年 12 月 22 日 审议通过本议案。 公司2025年第八次独立董事 ...