广百股份(002187) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－055 广州市广百股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 23 日下午 16：30 时，在广东省广州市西湖路 12 号十一楼公司第 一会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事七名，实到七名，公司高 管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由康永 平先生主持，审议并通过如下决议： 2、董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名： 主任委员：郭天武 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于选举公司第八届董事会 董事长的议案》，选举康永平先生为公司第八届董事会董事长（简历详见本公告 附件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司第八届董事会专业 委员会成员组成的议案》，各专业委员会组成人员名单如下： 1、董事会战 ...