广百股份(002187) - 董事会议事规则（2025年12月）

广州市广百股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十二月 - 1 - 广州市广百股份有限公司董事会议事规则 目录 - 2 - 第一章 总则 第二章 董事会的成员和构成 第三章 董事会及其成员的职权 第四章 董事会会议的召集和召开 第五章 董事会议案 第六章 董事会会议议程和纪律 第七章 董事会会议决议及其执行和信息披露 第八章 董事会会议记录 第九章 附则 第一章 总则 第一条 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广 州市广百股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本规则。 第二章 董事会的成员和构成 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中职工 董事 1 人，独立董事 3 人。设董事长 1 人，根据实际需要可设 副董事长 1-2 人。 第三条 董事会按照股东会决议，设立提名、薪酬与考核、 战略、审计四个专门委员会。提名委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任负责人，审计委员会中至 少应有一名独立董事是会计专业人士。各专门 ...