中能电气(300062) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-084 中能电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 一次会议通知于 2025 年 12 月 23 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 第七届董事会成员后，经全体董事同意，以口头方式、电话方式向全体董事送达。 会议于 2025 年 12 月 23 日下午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈添 ...