中能电气(300062) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-082 中能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日在中国证 监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次股 东大会由公司董事会召集，现场会议于 2025 年 12 月 23 日 14:30 在福州市仓山 区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由 ...