中能电气(300062) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-083 中能电气股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程 指引》的相关要求和规定，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。根据修订后的《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。职工代表董 事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，产生后直接进入 董事会，无需提交股东会审议。 公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选 举陈熙女士担任公司第七届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工 代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止，与公司2025年第一次临时 股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第七届董事会。 特此公告！ 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 ...