中能电气(300062) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会及 高级管理人员任期已经届满，公司于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第一次临 时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，与职工代表大会 选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次 会议，完成了董事会专门委员成员及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。 现将具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 1、非独立董事：陈添旭先生（董事长）、吴昊先生（副董事长）、CHEN MANHONG 女士 2、职工代表董事：陈熙女士 3、独立董事：汤新华先生、缪希仁先生、冯玲女士 公司第七届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事 ...