中能电气(300062) - 独立董事2025年第五次专门会议决议

中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第五次专门 会议通知于2025年12月19日以书面形式发出，会议于2025年12月23日以通讯方 式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事汤新华先生 主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》 中能电气股份有限公司 独立董事 2025 年第五次专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 独立董事认为：因宏观经济、新能源行业和公司业务经营等方面发生变化， 公司 2023 年可转债原募投项目实施背景也发生了变化，公司近年业绩也出现了 较大的波动，结合公司自身业务发展情况及深度聚焦智能制造业务的发展战略， 经审慎考虑，公司拟终止 2023 年可转债原募投项目，并将剩余的募集资金用于 永久补充流动资金的事项。上述事项符合《上市 ...