国投丰乐(000713) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-062 国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国投丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十四次 会议的通知，会议于 12 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司经理层成员薪酬考核事项的议案》； 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事戴登安先生回避表决。 2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》； 为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 ...