宝钢包装(601968) - 宝钢包装2026年第一次临时股东会会议资料

上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 5 日 上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2026 年 1 月 5 日 星期一 10:00-10:30 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 星期一 10:30 会议召开地点：上海市同济路 333 号 4 号楼会议室 参加会议人员： 1.01 关于选举吴健鹏为第七届董事会非独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 1、股东及股东代理人； 2、公司董事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.00 关于调整公司非独立董事的议案 2026 年第一次临时股东会会议须知 六、宣读本次股东会决议 七、通过股东会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次股东会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东 ...