百利电气(600468) - 天津百利特精电气股份有限公司董事会九届九次会议决议公告

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-043 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届九次会议于2025年12月23日下午15:30在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年12月18日由董事长左小鹏先生签发。 本次会议应出席董事七名，实际出席七名。关联董事朱文斌先生在审 议关联事项时回避表决。公司高级管理人员参加会议。会议由董事长 左小鹏先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议 案》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司开展商品期货套 期保值业务的公告》 ...