密封科技(301020) - 第四届董事会第五次会议决议公告

烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过书面及电子邮件方式向全体董 事和相关与会人员发出。 2、本次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事焦玉学先生、 周学良先生、于霞女士、谢宗法先生、潘昌新先生、梁星女士以通讯方式出席本 次会议。 4、本次会议由董事长公维军先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-039 经与会董事认真审议，同意公司对募集资金投资项目"密封垫片技改扩产项 目"进行延期，考虑到该项目的实际建设情况和投资进度，同意将该项目的预定 可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。 国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cnin ...