健帆生物(300529) - 第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-091 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参股子公司增资暨关联交易的公告》。 表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。本议案表决通过。 1 2、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温 志浩先生、徐焱军先生共 4 位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电 子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本 次会议，公司高级管理人员列 ...