新天然气(603393) - 新天然气-第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-043 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议的通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开，因情况紧急需要召开董事会临时会 议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯出席董事 3 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 为保证公司经营管理的正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》规 定，经公司董事长提名，董事会提名委员会的审核，公司董事会拟聘任张锐先 生为公司副总经理， ...