川宁生物(301301) - 伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-043 伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出， 会议于 2025 年 12 月 23 日上午 10 点以通讯的表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》 经审议，同意公司将"上海研究院建设项目"结项，并将节余募集资金用于 "绿色循环产业园项目"。本次 ...