飞凯材料(300398) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-139 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更经营范围并修改< 公司章程>的议案》 鉴于公司将根据实际业务发展的需要变更经营范围，同意公司对《公司章程》 进行相应修改（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。董事会提请股东会 授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定 办理工商变更登记事宜。 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限 公司章程》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，鉴于公司根 据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确认， 本次会议已豁免通知期限，会议于当日在 ...