川宁生物(301301) - 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-044 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召 开公司 2026 年第一次临时股东会。现就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 ...