力合科创(002243) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于制定<市值 管理制度>的议案》； 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-060号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参 加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长贺臻先生召集 和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的 方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通 过以下决议： 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登在 2025 年 12 月 25 日《证 1 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳市力合科创股份有 ...