松霖科技(603992) - 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-088 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 其变动管理规则>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体的制度全文《松霖科技：董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。 1.2 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"或"松霖科技"） 于2025年12月24日以通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二 十八次会议，本次会议通知于2025年12月19日以邮件方式发出。本次会 议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事 9人，公司全体高级管理人员列席了会议。 ...