华设集团(603018) - 华设集团2025年第一次临时股东会会议材料

华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二 O 二五年十二月二十九日 华设设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件目录 （2025-12-29） 1、审议《关于取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》； 2、审议《关于修订、制定部分公司制度的议案》; 3、审议《关于选举黄擎洲为公司第六届董事会非独立董事的议 案》; 议案 1： 关于取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案 各位股东： 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 ＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结 合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使 监事会职权，并相应修订《华设设计集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股 东会议事规则》和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事 规则》。 ...