安井食品(603345) - 安井食品关于完成工商变更、备案并换发营业执照的公告

为落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会《关于新 公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关工作要求，公司已取消监事 会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得厦门市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关信息如下： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-078 安井食品集团股份有限公司 关于完成工商变更、备案并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日、 2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 28 日分别召开第五届董事会第二十次会议、 第五届董事会第二十四次会议及 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于取消监事会及修订<公司 章程>的议案》。公司因在香港联合交易所有限公司主板上市并发行了 39,994,700 股 H 股股份，总股本 ...