西部矿业(601168) - 西部矿业董事会议事规则

西部矿业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东大 会修订、经 2013 年度股东大会修订、经 2020 年第一 次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东大会 修订、经 2023 年第四次临时股东大会修订、经 2024 年第三次临时股东大会修订、经 2025 年第三次临时股 东会修订） 二○二五年十二月 第一章 一般规定 第一条 为进一步完善西部矿业股份有限公司（下称"公司"） 法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权， 以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《上市公司治理准则》（下称"治理准则"） 和《上海证券交易所股票上市规则》（下称"上市规则"）等有关 规定以及《西部矿业股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会 ...